AML julkinen
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AMLBot Stream

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Päivittäin+
 
I’m Graeme Hampton from AMLBot. I’m an Anti Money Laundering Advisor at AMLBot and Co-Chair with the International Association for Trusted Blockchain Applications. At AMLBot Stream, I hold discussions with industry experts, collaborate with investigators, and talk with buddies in the crypto space who share the same goals and ambitions, to create a safe and secure environment for investors, people and technology to thrive. At AMLBot we provide KYC, KYT software and Crypto Investigations servi ...
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AML Ringside

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Päivittäin+
 
The official podcast of the #AMLNation! Hosted by the voice of the AML Nation, Matt Clark! Get the latest news, rumors, and interviews from the superstars of AML Wrestling!
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AML

Leslie Gonzalez

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Päivittäin+
 
A seventeen year old Hae Min Lee was strangled to death by Adnan Syed who was convicted on February 2000 for first degree murder. He was given a life sentenced plus 30 years. Cover art photo provided by taner ardalı on Unsplash: https://unsplash.com/@tanerardali
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ACAMS - AML Now

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Kuukausittain
 
In each segment of Compliance Studio, John J. Byrne, ACAMS executive vice president, sits down with experts in the anti-money laundering and financial crime prevention fields to discuss important and timely topics related to this ever-evolving industry.
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Amleto

Liborio Lillo Cali

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Kuukausittain
 
Nel corso del laboratorio artistico espressivo del Master Koinè di Palermo, ABBIAMO operato Una "rilettura" dei cinque Atti della Famosa opera di Shakespeare. Buon ascolto.
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Welcome to Be THAT Leader with Karen Amlin. Whether you're heading a corporate team, managing a small business, or leading a community project, Karen, an experienced leader, trainer, coach, and author, will help you understand the art of leading with intention and impact. Through engaging discussions, insightful interviews, and real-world examples, this podcast provides listeners with practical tools and strategies to Be THAT Leader - the one who empowers, connects, and inspires. #leadership ...
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Willkommen bei 25 Stunden Champagner - #amliebstenallesaufeinmal - Wofür 25 Stunden Champagner steht? Für das bisschen mehr. Ob wir Lust auf Stillstand haben? Auf gar keinen Fall. Ob wir noch ganz viel vom Leben erwarten? Aber ja doch? Ob es sich lohnt mit 40 nochmal ganz von vorn zu starten? Wenn wir euch das nicht erzählen können... wer bitte dann? Was euch hier erwartet? Eine Reise. Eine Reise, die wir selbst durchleben oder durchlebt haben. Es erwarten euch 5 Kinder, 3 Hunde, 2 Ehemänner ...
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“Follow the Money” with Kevin Sullivan, CAMS, CCI retired State & Federal Money Laundering Investigator. C-Notes podcasts provide listeners with Anti Money Laundering (AML) / Bank Secrecy Act (BSA) training & advisory tips. Topics span the fundamentals of the 5 pillars of a quality AML program through to best practices for AML compliance, risk mitigation, terrorist activity prevention, and financial crime investigation methods & tools available within various industries and to law enforcemen ...
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show series
 
Rendimos homenaje a las madres en su día con un concierto de música mexicana. Felicidades a las mamás de México y de otros países; amor eterno a las que se nos adelantaron y nuestro recuerdo; para las mamás y abuelitas que están con nosotros, nuestro cariño, mucho amor. A todas: muchas, muchas felicidades.…
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Dejaremos funcionando muy bien el sistema de salud pública. Del lunes 13 al 29 de mayo haremos recorridos privados en todo el país a fin de constatar la operación de clínicas y hospitales; para el 2 de septiembre, ya tienen que estar completos en equipamiento, medicamentos, insumos, así como personal médico y de enfermería. El 17 de mayo, nos reuni…
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Antes del 30 de septiembre, México tendrá un sistema de salud pública de calidad para todo el pueblo; el derecho se hará realidad. Del 2 al 14 de septiembre realizaremos una gira con el objetivo de constatar la consolidación del modelo IMSS Bienestar. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que al 30 de abril tenía en total de …
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La gente percibe bajo control la situación de seguridad pública y confía en las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina han ayudado mucho en todos los ámbitos a partir del cumplimiento de su cuarta misión, que consiste en realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país. La Banda MS ya aceptó nuestra invitación a participar en …
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En este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, enviamos un abrazo a trabajadoras y trabajadores de la construcción; gracias a ellos tenemos grandes obras de desarrollo. Su capacidad y experiencia viene desde el México profundo y es valorada fuera de nuestro país. ¡Son los mejores del mundo! Felicidades a todos.…
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Presentamos un informe del mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Secretaría de Marina, pusimos orden y garantizamos la seguridad pública en esa importante terminal aérea. Las instalaciones reciben tratamiento para brindar el mejor servicio a usuarios nacionales y extra…
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En el Día del Trabajo firmamos el Decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El 1° de julio iniciará el pago de las primeras pensiones dignas, completas. Nuestra política laboral se ha enfocado en mejorar los salarios de los trabajadores y corregir todos los retrocesos que se aplicaron en su contra, a través de distintas re…
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Nos dio mucho gusto recibir en la mañanera a Los Patita de Perro para festejar con música a las niñas y los niños en su día. Felicidades a todos. Además, presentamos el informe quincenal de seguridad. No son temas opuestos. Hay que humanizar nuestra convivencia y garantizar desde la infancia el derecho a vivir en condiciones de bienestar, con paz y…
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Refrendamos nuestro apoyo a toda la misión diplomática de México en Ecuador, víctimas de la prepotencia del gobierno de ese país en el asalto a nuestra embajada. Roberto Canseco es un ejemplo a seguir de servidor público. Esperamos que en el Senado de la República se les considere como candidatos a la Medalla Belisario Domínguez por defender la dig…
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Alertamos sobre el uso de la inteligencia artificial con fines delictivos; en internet circula un mensaje que tiene nuestra imagen y supuesta voz invitando a invertir en acciones de Pemex. Esto es FALSO. La información en la mañanera también ayuda a evitar fraudes. El pueblo de México es sabio, consciente, está muy politizado.…
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México nunca será una colonia o protectorado; somos un país libre, independiente y soberano. No hay gobiernos del mundo. Estados Unidos no debe intervenir en nuestros asuntos internos y menos en el poder judicial. Tiene que quedar claro: integración económica, sí; ayuda mutua hacia el fortalecimiento del continente, sí; cooperación contra el narcot…
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Graeme dissects the Pig Butchering Scams in Crypto, detailing how scammers lure victims into setting up wallets on legitimate exchanges. This scam takes advantage of the complexity and unfamiliarity of cryptocurrency transactions. It begins by establishing trust and a connection. Scammers create a fake persona typically an ideal romantic partner, a…
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Today’s topic is Risk Assessment with a main focus on high risk, which is the most important aspect, I’ll explain why. One of the most asked questions we receive from our clients is, "What are the best ways to mitigate high-risk to keep us safe?" To support the need I’ll share some typologies, examples, best practices. The objective is to understan…
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Garantizar el agua de consumo doméstico es un asunto prioritario. Ya no se entregan concesiones a industrias en zonas con estrés hídrico y tampoco es posible exportar agua convertida en productos como la cerveza, por ejemplo, que requieren grandes cantidades de este recurso para su elaboración. Todas y todos somos responsables de cuidar el agua.…
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Informamos sobre la identificación y entrega a familiares de cuatro cuerpos de trabajadores de la mina El Pinabete en Coahuila. También dimos a conocer detalles de los trabajos de rescate en Pasta de Conchos. Se trata de cuestiones humanitarias. Nada humano nos es ajeno.
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Agradecemos el respaldo a México expresado por la presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro Sarmiento y los presidentes y jefes de Estado de países integrantes de la CELAC. En la reunión extraordinaria de ayer coincidimos en que el asalto a nuestra embajada es un asunto q…
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Queremos que la Corte Internacional de Justicia actúe en consecuencia por el asalto a nuestra embajada. México insistirá en que se separe de la ONU a Ecuador en tanto no ofrezca una disculpa, se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición y acepte que violaron nuestra soberanía. Nos importa que los penosos acontecimientos no se repliquen en…
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Hoy presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia la denuncia al Estado de Ecuador por el asalto a nuestra embajada y los ataques contra la integridad física y moral de nuestros diplomáticos. Buscamos que la instancia más alta de la ONU garantice la no repetición de estos hechos deleznables en ningún país del mundo; consolidar la paz, la tr…
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Homenajeamos a los diplomáticos mexicanos que en Ecuador defendieron la soberanía, la dignidad del país y el derecho de asilo. Merecen todo el reconocimiento. México es un país hospitalario, somos partidarios de la fraternidad universal y continuaremos la tradición de refugio a extranjeros que lo necesiten. Respetamos a los hermanos ecuatorianos qu…
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En conferencia de prensa en Sinaloa refrendamos el agradecimiento por las muestras de fraternidad, generosidad y solidaridad para México frente a la actuación autoritaria del gobierno ecuatoriano. La irrupción ilegal a nuestra embajada fue una violación flagrante a la soberanía, al derecho de asilo y a los tratados internacionales. Puede ser que qu…
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El próximo lunes 8 de abril se registrará un eclipse solar total. El sol, la luna y la tierra se alinearán de forma que la luna proyectará su sombra sobre la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. La última vez que esto ocurrió fue en 1991 y se repetirá hasta el año 2052. Es un fenómeno excepcional. Es importante estar atentos sobre los …
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El proceso electoral 2024 se llevará a cabo con urbanidad política y respeto. Llamamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la seguridad de las y los candidatos. El pueblo desea democracia, no agresiones ni violencia. La solicitud que hacemos al gobierno de Estados Unidos para que aporte recursos a la atención de la migrac…
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Estamos bien y de buenas; la mayoría de la población está feliz. Esto se sabe en el concierto de las naciones. México es una potencia cultural; tiene un pueblo honesto, fraterno y trabajador. Necesitamos seguir fortaleciendo el humanismo, el amor al prójimo por encima de lo material.
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En el informe quincenal de seguridad expresamos nuestro pésame a familiares de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán. El gobierno federal mantiene disposición de apoyar las investigaciones que realizan las fiscalías General de la República y estatales para hacer justicia en este lamentable caso. No a la violen…
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Personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Coordinación Nacional de Protección Civil atienden los 116 incendios registrados en diferentes zonas del país; la mayoría se localizan en el Estado de México. Al mismo tiempo verificamos las causas y llamamos a la población a actuar co…
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Hoy tuvimos la última clase del presidente Lázaro Cárdenas del Río, de quien aprendimos lo fundamental que es tener el respaldo del pueblo para hacer valer la justicia y defender lo que por derecho le corresponde. La gente ha sabido no permitir la imposición de una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. A los jóvene…
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El SAT informó sobre los juicios fiscales a las empresas de Grupo Salinas; el adeudo a la Hacienda pública es superior a 63 mil millones de pesos. Estamos contra la corrupción, representamos al pueblo y defendemos la justicia social. Los políticos tenemos que inspirarnos en quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, la democracia y las caus…
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Presentamos el informe quincenal de seguridad; es importante que el pueblo sepa cómo vamos en esta materia relacionada con la paz, la tranquilidad y el bienestar. Nuestro actuar se nutre fundamentalmente de la historia fecunda de México; es ahí donde están las mayores enseñanzas. La clase de hoy trató del Revolucionario del Pueblo: Francisco Villa.…
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Presentamos un nuevo informe de la implementación del Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Concluyeron las actividades del Plan DN-III-E, sin embargo, se fortalece la presencia de la Guardia Nacional en Guerrero y la búsqueda de personas continúa. Esta misión es de carác…
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Embark on a voyage of self-discovery with Dianne Dupuis – a force of nature in the financial industry, whose life reads like an adventure novel. She's not only reshaped her own destiny, moving from the culinary arts to senior finance manager, but also embodies the essence of a nurturing leader, a mentor, and fitness enthusiast who has turned the co…
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En la reunión de seguridad en Baja California Sur constatamos la tendencia a la baja en la incidencia delictiva. Aclaramos que terminó el contrato de concesión de un campo de golf en Huatulco que tenía Ricardo Salinas Pliego. Los terrenos son de la nación, no propiedad privada, y ya fueron declarados área natural protegida. Estamos cuidando lo públ…
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Constatamos la situación actual de seguridad en Baja California, estado al que llegarán más fuerzas federales capaces de mantener a la baja la incidencia delictiva. Terminamos las exposiciones de la vida de Francisco I. Madero. A partir del asesinato del Apóstol de la Democracia y de José María Pino Suárez surge la Revolución, movimiento que consig…
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Un país no puede gobernarse sin ideales ni principios. Necesitamos recurrir a nuestra historia para aprender de sus enseñanzas; conocer las estrategias de quienes transformaron a México y las que aplicaron los opositores a los cambios. Por eso estamos con estas clases; hoy presentamos la segunda dedicada a Francisco I. Madero, el presidente con más…
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Continuamos las clases para los jóvenes. Hoy la dedicamos a José María Morelos y Pavón, uno de esos acontecimientos irrepetibles en la historia de México. Su texto, Sentimientos de la Nación, debe ser lectura básica de quienes quieren dedicarse al noble oficio de la política porque ahí están las enseñanzas; es un tratado de humanismo, vigente por s…
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When we peel back the layers of management, what core truth do we find? For James Tyack, engineering manager at Coursera and a new dad, that truth lies in the intersection of leadership and vulnerability. Our latest episode brings you a riveting conversation with James, where he shares his journey of discovering how showing his human side has helpe…
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Próximamente presentaremos en las conferencias un ciclo de exposiciones sobre la vida y obra de personajes que contribuyeron a lograr las grandes transformaciones del país, previas a la que estamos viviendo. Recoger las lecciones de nuestros héroes ayuda a entender el presente y construir el porvenir. Será como un seminario de la historia de México…
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Inauguramos el tramo 5 norte del Tren Maya, que va de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo. Aunque es corto, fue el de mayores desafíos que superamos para cumplir el que compromiso que tenemos con el pueblo. Lamentamos la decisión unilateral de Canadá respecto a solicitar visas a los mexicanos. Nosotros hemos actuado bajo principios de cooper…
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Explicamos la reforma al artículo 128 constitucional para regresar el servicio de trenes de pasajeros, desaparecido en el periodo neoliberal. El objetivo es comunicar a todo el país a través de 18 mil kilómetros de vías a las que tiene derecho el Estado. Dejaremos en la ley las bases de un transporte seguro, económico, no contaminante y con histori…
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Seremos respetuosos del proceso electoral; las y los ciudadanos decidirán libremente en elecciones limpias y libres. A partir del viernes sólo haremos recorridos privados dedicados a la supervisión de obras en el país con el objetivo de entregarlas, completas y en funcionamiento, antes de terminar nuestro mandato. Continuamos la exposición de las i…
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Informamos sobre el contenido de la reforma en materia energética. Planteamos el fortalecimiento de la CFE como empresa pública para que los consumidores no paguen más. Dimos por concluidas y entregadas 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar. Ahora llegan de manera directa los recursos de los Programas para el Bienestar, incluso en las comuni…
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Explicamos en qué consiste la reforma constitucional al artículo 123 para que más personas puedan adquirir su propia vivienda, sobre todo los jóvenes. El Infonavit tiene recursos suficientes con los que puede construir hasta 75 mil viviendas al año en beneficio de los trabajadores. Esta iniciativa de gran trascendencia social, reactivará la economí…
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El INEGI dio a conocer que la inflación se redujo en el último mes a 4.45 por ciento; esta buena noticia demuestra que es posible incrementar los salarios sin generar afectaciones, como excusaban durante décadas los tecnócratas corruptos del neoliberalismo. El Instituto también informó que, de acuerdo con datos del cuarto trimestre de 2023, somos d…
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En el Día Internacional de la Lengua Materna expusimos de qué trata la reforma que propusimos al Poder Legislativo para garantizar los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. La modificación al artículo 2º tiene el objetivo de hacer que se reconozcan como sujetos de derecho público. Nuestras culturas nos han salvado de todas las calamidades,…
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Hoy detallamos dos iniciativas de reformas —del paquete que enviamos el 5 de febrero a la Cámara de Diputados— dedicadas a fortalecer la seguridad y la paz en el país. Proponemos que la extorsión, en todas sus modalidades, se considere delito grave. También buscamos que la Guardia Nacional permanezca y evitar que se corrompa, que conserve su discip…
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PPlanteamos que parte del ahorro que tiene el Infonavit por concepto de cuotas lo destine a la construcción de viviendas para las y los trabajadores. Esta iniciativa tiene un efecto multiplicador: ayudará a garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo a las y los jóvenes; además, generará muchos empleos y reactivará la economía. A nosotros ya no…
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In this conversation, Karen Amlin interviews Ashleigh Ford, a former director of nursing who transitioned to leadership training and mentorship. Ashleigh shares her passion for leadership and helping others, emphasizing the importance of people skills in leadership roles. She discusses the challenges of building trust and highlights the need for on…
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En la visita de seguimiento al plan de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez constatamos el desembarco de electrodomésticos provenientes de China. Serán para la población que perdió sus bienes en el huracán Otis. También cumplimos el compromiso de entregar los primeros certificados de vivienda a familias que ya rehabilitaron sus casas con …
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Garantizar el agua de uso doméstico es nuestra prioridad. En el gobierno federal trabajamos con los estados para asegurar el acceso a este recurso; no permitiremos que lo usen políticamente en la temporada de elecciones ni que se le entregue a grandes empresas, como ocurrió durante el periodo neoliberal. Nuestra reforma constitucional al artículo 4…
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En el Pulso de la Salud dimos a conocer detalles de las reformas a los artículos 4° y 5° de la Constitución. Promovemos estos cambios para que quede asegurado el derecho del pueblo a la salud; nunca más será letra muerta. El Estado deberá garantizar a todas y todos, sin distinción, atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios…
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Hoy profundizamos sobre nuestra iniciativa de reforma al Poder Judicial. Sólo con el método democrático, para que la ciudadanía elija a abogados incorruptibles con vocación de justicia, podremos limpiarlo y avanzar. Queremos que se termine con el elitismo. La política no es asunto de unos cuantos, sino del pueblo; a él hay que obedecerlo y si se eq…
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Pikakäyttöopas