Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal. - Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas. - España: Operación contr…

Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero. - Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales. - Ec…

Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio. - EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi. - Argen…

Noticiario Semanal de Riesgos 382013 Visita la página www.migueltenorio.com - FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. - Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito. - Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerr…

Noticia 1 G 20 anuncia la creación de una red para impedir la entrada en países de los acusados de corrupción Noticia 2 UNASUR considera adoptar políticas contra blanqueo de capitales. Noticia 3 ESPAÑA: SEPBLAC, el enfoque basado en riesgos, un ejercicio práctico y demostrable que eleva el nivel de cumplimiento Noticia 4 Centroamérica, Se creará en…

- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012. - Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares. - Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos. - …

Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Suscribete al boletín electrónico en: http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/ Presentado por: El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y…

- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilav…

- Uruguay, Caso del Royal Bank of Canadá. - España considera a Gibraltar como "Paraíso Fiscal" de su economía. - Banco Central de Paraguay sanciona a bancos como consecuencia de conducta de empleados. - En Puerto Rico, fiscalizarán transacciones dudosas a través de cooperativas de ahorro y crédito. - En México habrá 15 tipos de avisos de operacione…